Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro começa na próxima quarta-feira (08) 6v2h2o

Além de procuradores e promotores de Justiça, também vão participar do curso representantes do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Secretaria de Estado de Segurança, Receita Federal, Controladoria Regional da União, Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Secretaria de Estado de Fazenda, Superintendência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Polícia Civil. 5r49i

De acordo com a programação, a abertura do evento está prevista para as 10h. Meia hora antes, porém, haverá o credenciamento dos participantes. A primeira palestra, com o tema “Cooperação Jurídica Internacional, Recuperação de Ativos e Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro”, será proferida pelo delegado de Polícia Federal e Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Interacional, Ricardo Andrade Saadi.

No período vespertino, os trabalhos terão início às 14h, com a palestra “Conceito de Lavagem de Dinheiro e Aspectos Jurídicos – Penais da lavagem de dinheiro” proferida pelo procurador da República no Estado de Minas Gerais, Rodrigo Leite Prado. Em seguida, haverá discussões sobre “Anatomia do Crime Organizado”. O referido tema será abordado pelo delegado de Polícia Federal, Getúlio Bezerra.

Na quinta-feira (09), a primeira palestra, com o tema “Sistema Financeiro Nacional”, ocorrerá às 9h e o palestrante será o analista do Banco Central do Brasil, Ricardo Vieira Orsi. Ainda no período da manhã haverá discussões sobre “Inteligência Financeira”. O tema será abordado por Sérgio Jurandyr Machado, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

No período da tarde, será a vez do agente de Polícia Federal na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos da Polícia Federal de Curitiba, Roberto Zaina, falar sobre “Investigação Financeira” e “Análise de Dados Financeiros”.

Na sexta-feira (10), último dia do evento, serão proferidas quatro palestras, sendo duas no período da manhã e duas à tarde com os seguintes temas:  “Combate à Corrupção em Licitações e Contratos Públicos” com Claudenir Brito Pereira, Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União; “Integridade no Setor Privado” com  Mauro Kosis, Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União no Estado de Mato Grosso; “Medidas Assecuratórias” com Rodrigo Monteiro da Silva, promotor de  Justiça do Espírito Santo; e “Rede InfoContas” com Victor Augusto Godoy, secretário de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.